• контроль за операциями Клиентов с целью выявления в деятельности Клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
• идентификацию Клиентов, их Представителей, Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев.

Анкета в целях идентификации