ПОД/ФТ
В соответствии с Федеральным Законом от 07.08.01г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Компания осуществляет:
- контроль за операциями Клиентов с целью выявления в деятельности Клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
- идентификацию Клиентов, их Представителей, Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев.
Анкета в целях идентификации
Тип документа |
Начало срока действия |
Окончание срока действия |
Дата раскрытия |
Файл |
Анкета |
01.04.2016 |
20.11.2016 |
20.05.2016 |
|
Анкета |
21.11.2016 |
01.10.2017 |
21.11.2016 |
|
Анкета |
02.10.2017 |
23.09.2018 |
02.10.2017 |
|
Анкета |
24.09.2018 |
- |
20.09.2018 |